Yüceler A.Ş.

Şirket Bilgileri

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası:375046 - 322628

Ticaret Ünvanı
YÜCELER İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Eminönü Kıbleçeşme Cad. No 80

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 11.11.2003 tarihli olağan genel kurul kararının, İstanbul 25. noterliğince 18.11.2003 tarih 32338 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 18.11.2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yüceler İnşaat Malzemeleri İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2002 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yüceler İnşaat Malzemeleri İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2002 yılı olağan genel kurul toplantısı 11.11.2003 tarihinde saat 11.00 da Kıble Çeşme Cad. No:80 Eminönü-İstanbul adresinde, T.C. Sanayii ve Ticaret Bakanlığı İstanbul il Müdürlüğünün 10.11.2003tarih ve 74233 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi M.Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı T.T. Kanununun 370. maddesine göre ilan merasimine gerek duyulmadan bütün pay sahiplerinin hazır bulunması ve hiçbir ortağın itiraz etmemesi üzerine yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 1.000.000.000.000-TL sermayesine tekabül eden, 1.000.000 adet hisseden 760.000.000.000-TL sermaye karşılık 760.000 adet pay sahibi asaleten, 240.000.000.000-TL sermayeye karşılık 240.000-adet hissesinin vekaleten olmak üzere 1.000.000-adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanınca açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve yoklama Yönetim Kurulu üyesi Kemal Yüce tarafından yapıldı.
2. Müteakiben yapılan seçim müzakere ve oylamalar sonunda.

Divan Kurulu Başkanlığı'na, Kemal Yüce

Katipliğe, Sevil Güday

Oy Toplama Memurluğuna, Seyhan Akman oybirliğiyle seçildiler.

Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Kurul Başkanına oybirliği ile yetki verildi.

3. 2002 yılı Bilançosu okundu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

4. 2002 yılı Gelir Tablosu okundu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

5. 2002 yılı yönetim kurulu raporu okundu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

6. 2002 yılı denetim kurulu raporu okundu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

7. Yönetim ve denetim kurulları mevcudun oybirliği ile ibra edildiler.

8. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin üç yıl süreyle seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Yapılan oylamada ise, yönetim kurulu asıl üyeliklerine Kemal Yüce, Numan Yüce ve Hasan Hüsnü Yüce oybirliği ile seçildiler. Denetim Kurulu asıl üyeliklerine Mehmet Kurt oybirliği ile seçildi.

9. Şirket hisse devirleri görüşüldü; Şirket hissedarlarından Fatih Yüce'nin şirkette mevcut 30.000 adet hisse karşılığı 30.000.000-TL kıymetindeki sermayesinin tamamını Fikret Yüce ye devir ederek pay defterine işlendiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

10. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığı için toplantı divan başkanınca kapatıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
M.Zafer Karakoç imza

Divan Başkanı
Kemal Yüce imza

Oy Toplayıcı
Seyhan Akman imza

Katip
Sevil Güday imza

Karar No:29
Karar Tarihi:10.11.2003
Karar Konusu: Görev taksimi, Şirketin temsil ve ilzamı

Şirketimiz hissedarlarının 10.11.2003 tarihinde yaptıkları olağan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna seçilen üyeler arasında yapılan görev taksimi aşağıdaki gibidir.

Başkan: Kemal Yüce
Başkan Yardımcısı: Numan Yüce
Üye:Hasan Hüsnü Yüce

Kemal Yüce'nin şirket kaşesi üzerinde vazedeceği münferit imza ile şirketi üç yıl süre ile temsil ve ilzam etmesine şirket ilgili tüm işlerde işlemleri yapmaya ve yaptırmaya tam yetkili olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Başkan
Kemal Yüce imza
Başkan Yardımcısı
Numan Yüce imza
Üye
Hasan Hüsnü Yüce imza

(3/A)(19/418846)